司南导航(688592):召开2024年第二次临时股东大会的通知
上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年11月26日 15点00分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月26日 至2024年11月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东会涉及公开征集股东投票权，由独立董事周志峰先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-064）。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交公司股东大会审议的议案已经由公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案 1、 议案 2、议案 3 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、 议案2、议案3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、 议案 2、议案 3 应回避表决的关联股东名称：作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避议案 1、议案 2、议案 3 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场出席会议的预约登记 拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年11月22日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（[email protected]）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。 （二）登记手续 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 （三）注意事项 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年11月26日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系人：潘玉涛 联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 联系电话：021-64302208 邮件：[email protected] 邮政编码：201801 （二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司董事会 2024年 11月 5日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 上海司南导航技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召附件1：授权委托书 授权委托书 上海司南导航技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |