赣锋锂业(002460):召开2024年第三次临时股东大会的通知
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月25日(星期一) 14:00 网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年11月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日上午9:15至2024年11月25日下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公 司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票 中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具 体内容请参见公司H股相关公告）。 6、会议的股权登记日及出席对象：
提案4-5已经第五届董事会第八十五次会议审议通过。议案内容详见 同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。 提案3涉及关联交易，关联股东李良彬先生及王晓申先生须回避 表决。 根据公司法和公司章程的规定，上述提案均为“特别决议议案”， 须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。 根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东 大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记； 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记； 2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； 3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在 2024年11月22日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。 2、登记时间：2024年11月22日下午14：00—17：00 3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系人：周源宏 联系电话：0790-6415606 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：338000 本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通 费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第八十四次会议决议； 2、公司第五届董事会第八十五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会回执 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2024年11月5日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投 票简称为“赣锋投票” 2、填报表决意见 对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月25日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下 午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日上午9：15， 结束时间为2024年11月25日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。 委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 参会回执 截至 2024年 11月 19日，本人/本公司持有 股“赣锋 锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于 2024年 11月 25日（星期一）召开的 2024年第三次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 联系方式： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日 中财网
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