安联锐视(301042):第五届监事会第十二次会议决议
第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十一次会议于2024年11月4日以现场结合通讯方式召开。为 了提高决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议 的监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为徐学 恩、闫磊。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于2024年三季度利润分配预案的议案》 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利人民币10元（含税）。截至2024年11月 4日，公司总股本为 69,738,577股，扣除公司回购专用证券账户持 有的2,089,634股后，以67,648,943股为基数，预计向全体股东共 计派送现金股利67,648,943.00元。本次利润分配不送红股，不进行 资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司总股本如因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 经审核，监事会认为：“公司2024年三季度利润分配预案是公司 结合实际经营及现金流情况，充分考虑了投资者合理回报、公司未来业务发展等因素的情形下实施的为维稳公司股价、提振市场信心的重要举措，不存在损害公司及股东利益的情形，审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司2024年三 季度利润分配预案。” 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决 议 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会 2024年11月4日 中财网
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