宇通客车(600066):2024年第二次临时股东大会会议资料
宇通客车股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月十八日 目录 2024年第二次临时股东大会会议须知 ................. 1 2024年第二次临时股东大会议程 ..................... 2 审议事项： 2024年前三季度利润分配预案 ....................... 3 宇通客车股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司2024年第二次临时股东 大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请 出席本次会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为2024年11月 11日、11月12日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股 东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024年11月18日8:00-8:20在本公司行政南楼六楼大会议室 办理签到手续。 三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记或出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及 相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。 四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记 期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开 质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。 五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股 东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。 六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声 喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关 事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系， 联系电话：0371-66718281。 参会路线：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园2号门，根 据指引进入会议现场。 宇通客车股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 召开方式：现场会议结合网络投票 现场会议开始时间：2024年11月18日(周一)上午9:00 网络投票时间：2024年11月18日 其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。 会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼 大会议室 会议主持：董事长汤玉祥先生 一、审议各项议题
三、投票表决（投票后会议休会） 四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 宇通客车股份有限公司 二零二四年十一月十八日 *************************** *2024年第二次临时股东大会* *文 件 之 一* *************************** 2024年前三季度利润分配预案 各位股东、股东代表： 根据中国证监会、上海证券交易所的规则要求以及《公司章 程》规定，综合公司2024年前三季度实际经营情况、财务发展状 况、后续资金需求、股东利益等因素，考虑公司目前现金流较充 裕，拟定2024年前三季度利润分配预案如下，请审议。 经财务确认，截至2024年9月30日，公司未分配利润59.39亿 元（母公司报表）。拟以公司目前总股本为基数，每10股派发现 金股利5元（含税），共计派发11.07亿元，剩余未分配利润滚存 以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照每股 派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。 以上议案，请审议。 二零二四年十一月十八日 中财网
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