煌上煌(002695):第六届监事会第十次会议决议
江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于 2024年 11月 2日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。 本次会议于 2024年 11月 5日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》 经认真审核，监事会认为：本次公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司(以下简称“真真老老”)与江西煌兴冷链物流有限公司签订《购销合同》是因真真老老参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的 “2023 年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖” 所致，因“2023年度南昌市市级储备冻猪肉”采购承储方为关联方江西煌兴冷链物流有限公司，从而发生关联交易，本次关联交易在公平、互利的基础上进行，没有损害公司、真真老老及中小股东利益，对公司及真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响，不会影响公司及真真老老业务的独立性，公司及真真老老业务不会因本关联交易事项而对关联人具体内容详见 2024年 11月 6日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 中财网
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