德赛电池(000049):第十一届董事会第五次（临时）会议决议
深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议通知于 2024年 11月 1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2024年 11月 5日以通讯表决方式召开。应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 根据审计委员会的提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-046的《关于变更会计师事务所的公告》。 2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024年 11月 25日（星期一）下午 2:50在惠州市德赛大厦 24楼2402会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-047的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日 中财网
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