数码视讯(300079):“质量回报双提升”行动方案
关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下。 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 数码视讯致力于视频、安全、AI、通信服务等技术的创新研发，在广电、通信、应急安全、工业互联网、新能源等领域构建了领先的解决方案。公司坚持稳健经营、不断创新、积极合作，为全球 120多个国家和地区的运营商、企业、政府、金融等客户提供优质、精准的超高清和安全服务，让全球用户畅享更智能、更安全、更美好的数字生活。 数码视讯拥有业内完全自主算法库的8K AVS3编码技术，相关技术荣获国家科学技术进步奖二等奖、北京市科学技术奖一等奖，5G超高清便携传输场景也入选了首期《北京创新产业集群示范区（顺义）“新产品新技术新场景”名录》。 公司同时具备应急广播平台、传输覆盖设备、密码安全保护产品、接收终端，同时也是广电业内唯一同时具备国密应急广播安全产品和国密 CA，并通过国密局商用认证及总局广科院检测的企业。公司在应急安全领域持续创新，在中星6D6E、直播卫星、IPTV等广电重要信息传送通道实现应急广播信息的传输，同时打造了应急广播快速传送通道、北斗短报文、天通卫星通信等应急广播创新解决方案并落地。在城区FTTH融合领域，全程参与新一代C-DOCSIS2.0标准制定，创新提出同轴+FTTH光纤融合演进的技术方案，解决了城区海量HFC存量网络向FTTH演进的困难，具备很强的适应性与高性价比。 公司深耕安全领域多年，目前是市场上视频安全技术及方案最为全面的公司之一，CAS、DCAS为运营商提供支持国密算法的传输链路保护市场。公司作为ChinaDRM标准主要制定单位之一，成为首个通过广电总局 ChinaDRM集成研发服务认证的厂商，同时首批通过 ChinaDRM LAB ChinaDRM2.0标准安全评估认证；作为首家通过 ChinaDRM数字水印安全评估认证的厂商，具有前端水印、终端水印整体数字水印解决方案。目前，公司针对 4K/8K等内容版权保护的 DRM系统及针对直播内容保护的条件接收系统也已相继落地数十个电信及广电运营商，拥有可支撑亿级用户的处理能力。 二、完善公司治理，提升规范运作水平 公司坚持规范运作理念，持续夯实公司治理基础、完善公司治理体系、提升公司治理水平，为进一步完善公司治理制度体系。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。 公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。 公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。 三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》等制度，建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。 公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。 四、经营业绩稳定增长，重视股东回报，分享发展成果 公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东，最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润比例为 54%。 公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。 未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力于技术创新，坚持务实、严谨、创新、奋斗的精神，继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024年11月5日 中财网
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