伊力特(600197):新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料
会议资料目录 1、公司2024年第三次临时股东大会会议议程 2、议案一关于变更会计师事务所及费用的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 （会议时间：2024年11月15日）
议案一： 新疆伊力特实业股份有限公司 变更会计师事务所及费用的议案 各位股东： 根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将2024年年度公司拟变更的会计师事务所详细情况列示如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政 处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师1：张立琰，2006年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。 签字注册会计师 2：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署9家上市公司审计报告，近三年复核5家上市公司审计报告。 签字注册会计师 3：张杨驰，2020年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：李达，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告，近三年复核2家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2024年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年5月联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8 年。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务16年，根据《管理办法》的相关要求，公司拟定在两年之内完成年审会计师的选聘工作。 考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司严格按照《管理办法》的程序要求，对公司年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行招标。根据招标结果，公司拟聘任天健担任公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。 审计委员会认为：公司拟聘任天健严格按照相关规章制度执行，程序合法合规，同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议。 （二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司九届十一次董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所及费用的预案》，公司董事会认为聘任天健为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，同意2024年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司2024年年度财务报告审计费用合计105万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元，并将该事项提交公司股东大会审议。 请各位股东审议！ 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 中财网
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