嘉亨家化(300955):第二届监事会第十九次会议决议
嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年 11月 5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024年 11月 1日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，经公司监事会进行资格审查，公司提名王琰先生、范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： (1) 提名王琰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 (2) 提名范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 三、备查文件 公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 监事会 2024年 11月 5日 中财网
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