中再资环(600217):中再资环第八届董事会第三十二次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 二次会议于2024年11月5日以专人送达方式召开。公司在任董事6 人，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，同意聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制审计服务，费用 92万元（含税），其中：财务报告审计费用60万元，内部控制审计 费用32万元。 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》。 二、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》 公司定于2024年11月22日以现场投票和网络投票表决相结合 方式召开公司2024年第四次临时股东大会，审议关于变更公司注册 资本及修改公司章程的议案和关于聘请公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案。 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年11月6日 中财网
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