艾为电子(688798):艾为电子2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年11月5日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书余美伊出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会涉及的议案1-3为普通议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过； 2、议案1-3对中小投资者进行了单独计票； 3、涉及关联股东回避表决情况：议案1、2、3为关联股东回避表决议案，关联股东未出席本次会议。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：孙亦涛、王舒庭 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024年11月6日 中财网
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