敷尔佳(301371):第二届董事会第九次会议决议
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年11月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月2日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》 公司根据募投项目实际建设情况，将“生产基地建设项目”与“研发及质量检测中心建设项目”节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入至“品牌营销推广项目”，有利于优化资金和资源配置，提高资金使用效率及合理性，同意公司使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。 2、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年11月22日召开公司2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024年11月7日 中财网
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