帝欧家居(002798):第五届监事会第十八次会议决议
帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024年 11月 6日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024年 11月 5日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 公司监事会经核查认为：公司使用闲置募集资金人民币 40,000万元暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）。 2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 公司监事会经核查认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-132）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 监事会 2024年 11月 7日 中财网
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