帝欧家居(002798):第五届董事会第二十八次会议决议
帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024年 11月 6日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024年 11月 5日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）。 保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 基于提高募集资金使用效率，增加存储收益的考量，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司、子公司及子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-132）。 保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 11月 7日 中财网
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