华统股份(002840):第五届董事会第十三次会议决议
浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024年 11月 1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024年11月 6日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提前赎回华统转债的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2024年第五次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回华统转债的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十三次会议决议； 议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024年 11月 7日 中财网
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