新兴铸管(000778):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年11月6日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月6日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 6日9:15－15:00 2、股权登记日：2024年10月30日（星期三） 3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生。 6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 1173人，代表股份1,787,063,397股，占公司股份总数的44.7879%。 2、现场会议出席情况 出席现场大会的股东及股东代表7人，代表股份1,595,620,429股，占公司总股本的39.9899%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1166人，代表股份191,442,968股，占公司股份总数的4.7980%。 4、中小股东出席情况 出席本次大会的中小股东及股东授权代表共1168人，代表股份191,497,135股，占公司股份总数的4.7994%。 5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：黄飞、王怡人 3、结论性意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 2、律师出具的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024年11月7日 中财网
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