力合微(688589):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月06日 20:11:12 中财网

原标题:力合微:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-088 债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 6日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,651,261
普通股股东所持有表决权数量	26,651,261
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	22.0883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.0883

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,485,924	99.3796	144,512	0.5422	20,825	0.0782

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于使用剩余 超募资金永久 补充流动资金 的议案	937,9 24	85.0137	144,5 12	13.0986	20,825	1.8877

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

东代表人所持表决权的二分之一以上通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所 律师：石璁、杜彩霞
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2024年 11月 7日