常熟银行(601128):江苏常熟农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2024-042 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月6日 (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13人,出席2人; 2、公司在任监事6人,出席2人; 3、董事会秘书唐志锋先生出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司并设立分支机构 审议结果:通过 表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所 律师:吴奕炜、唐铭子 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 特此公告。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2024年11月6日 中财网
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