常熟汽饰(603035):江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料
江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2024年11月18日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料目录 ? 会议须知 ? 会议议程 ? 会议议案
江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日2024年11月11日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、2024年11月18日14:00会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第二次表决为准。 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、其它未尽事项请详见公司于2024年11月2日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券报》和《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-050）。 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间、地点及网络投票时间 （一）现场会议 召开时间：2024年11月18日 14:00 召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。 （二）网络投票 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 2、网络投票起止时间：自2024年11月18日至2024年11月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议流程 （一）会议主持人宣布会议开始。 （二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：
1、股东或股东代表发言、提问。 2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。 （四）推选监票人和计票人。 （五）股东投票表决，签署表决票。 （六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。 （七）监票人宣读会议现场表决结果。 （八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。 （九）宣读大会决议。 （十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。 （十一）主持人宣布会议结束。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 议 案 议案一 关于回购公司股份方案的议案 各位股东及股东代理人： 基于对公司未来业务发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。 本次回购股份价格不超过21.17元/股（含），公司拟使用自有资金及自筹资金回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。 提请公司股东大会授权公司董事会和公司管理层在上述回购价格及资金总额区间、回购实施期限范围内，根据市场情况择机做出回购的具体实施决策，并将回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。 本议案已由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。本次回购方案详见公司于2024年11月2日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）。现请各位股东和股东代理人审议。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会 中财网
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