中国动力(600482):中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料
中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024年11月19日 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票： （1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同意在“同意”栏内打“?”，不同意在“不同意”栏内打“?”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“?； （2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。 7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会现场会议议程 一、现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）上午9:30。网络投票时间：2024年11月19日（星期二）上午9:15-11:30；下午13:00-15:00。 二、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路72号。 三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。 四、会议主持人：公司董事长李勇先生。 五、会议议程： （一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果； （二）审议各项议案，股东提问与解答；
（四）选举计票人、监票人； （五）表决结果统计； （六）主持人宣布表决结果； （七）律师宣读法律意见书； （八）签署股东大会决议，会议记录等； （九）主持人宣布2024年第三次临时股东大会结束。 目 录 《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充 协议暨关联交易的议案》 ........................................................................ 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议 议案一 《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务 协议之补充协议暨关联交易的议案》 各位股东及股东代表： 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的议案》。 由于业务需要，公司拟与中船财务有限责任公司签订《<2024年金融服务协议>之补充协议》，增加相关金融关联交易额度，日最高存款结余上限由人民币260亿元增加至人民币350亿元；并将原协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议有效期1年”变更为“本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日”。《<2024年金融服务协议>之补充协议》具体内容详见附件。 本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东请回避表决。 2024年11月19日 附件：《2024年金融服务协议》之补充协议 附件： 《2024年金融服务协议》之补充协议 甲方：中国船舶重工集团动力股份有限公司 法定代表人：李勇 地址：北京市海淀区昆明湖南路72号 乙方：中船财务有限责任公司 法定代表人：徐舍 地址：中国（上海）自有贸易试验区浦东大道1号 甲乙双方签署了《2024年度金融服务协议》（以下称 “原协议”）。现双方协商一致，就原协议第四条“交易 限额”中甲方及其子公司日最高存款结余限额变更事宜签 署本补充协议，具体如下： 1. 原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期 内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民 币260亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公 司在乙方的日最高存款结余不超过人民币350亿元。” 2. 原协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议 有效期1年”变更为“本协议自生效之日起有效期至2024 年12月31日” 3. 除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。 4. 本补充协议构成原协议重要组成部分，与原协议具 有同等效力。 5. 本补充协议应于下列条件全部满足后生效： （1）甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章； （2）甲方股东大会审议通过本协议并对外公告。 6. 本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同 等效力。 甲方（公章）： 乙方（公 章）： 法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代 表： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 中财网
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