鲁阳节能(002088):第十一届董事会第十二次(临时)会议决议
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2024-056 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次(临时)会议于 2024年 11月 6日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致同意,豁免公司第十一届董事会第十二次(临时)会议通知时限要求,本次会议于 2024年 11月 6日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持,应参加会议董事 8人,实际参加会议董事 7人,其中 Chad David Cannan董事因个人原因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 公司董事会聘任 Brian Eldon Walker先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定,公司经理为公司的法定代表人,Brian Eldon Walker先生将同时担任公司法定代表人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 11月 8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》(公告编号:2024-057),请投资者查阅。 2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 本议案分为两项子议案: 2.1《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 2.2《关于新聘总经理薪酬的议案》 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。董事 Brian Eldon Walker先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 11月 8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》(公告编号:2024-057),请投资者查阅。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 中财网
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