西部黄金(601069):西部黄金股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
西部黄金股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年十一月十五日 目录 会议议程 .......................................................... 3 议案1：关于修改《公司章程》的议案 ................................. 4 议案2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 ..................... 5 议案3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 ....................... 6 议案4：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 ..................... 7 议案5：关于补选公司董事的议案 ..................................... 8 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》 5.《关于补选公司董事的议案》 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第四次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 十一、宣布股东大会闭幕 议案1 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》中相关规定，本公司《公司章程》“第四章第二节股东大会的一般规定”中涉及关联交易提交股东大会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。 具体内容详见2024年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 请各位股东审议。 西部黄金股份有限公司 董事会 2024年11月15日 议案2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》中相关规定，本公司《股东大会议事规则》“第四章第六条”中涉及关联交易授权董事会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。 具体内容详见2024年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 请各位股东审议。 西部黄金股份有限公司 董事会 2024年11月15日 议案3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》中相关规定，本公司《董事会议事规则》“第二章第十二条（二）关联交易事项”中涉及董事会权限相关内容有所变化，因此现需修改此部分内容。 具体内容详见2024年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 请各位股东审议。 西部黄金股份有限公司 董事会 2024年11月15日 议案4 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》中相关规定，本公司《关联交易管理制度》“第四章第十四条和第十五条中涉及关联交易审议的标准有所变化，因此现需修改此部分内容。 具体内容详见2024年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 请各位股东审议。 西部黄金股份有限公司 董事会 2024年11月15日 议案5 关于补选公司董事的议案 各位股东： 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司推荐周杰先生为公司董事候选人。 具体内容详见2024年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。 请各位股东审议。 西部黄金股份有限公司 董事会 2024年11月15日 中财网
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