山鹰国际(600567):2024年第五次临时股东大会会议资料
山鹰国际控股股份公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 目 录 目 录 .............................................................................................................................................. 2 会议议程........................................................................................................................................... 3 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................... 4 会议议程 会议时间：2024年11月15日14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及代理人： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。 根据公司第九届董事会第二十二次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2024年度相关审计费用。具体内容详见公司 2024年 10月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-136）。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二四年十一月十五日 中财网
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