法拉电子(600563):法拉电子关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
厦门法拉电子股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主业，提升发展质量，加快发展新质生产力 公司是世界领先的专业薄膜电容器制造商，产品覆盖全系列薄膜电容器。公司创建于1955年，于2002年在上海证券交易所上市，2017年工信部“制造业单项冠军示范企业”，为全球新能源汽车、光伏、储能、工业控制、风电、轨道交通、智能电网、家电、照明等行业龙头企业的核心供应商。上市二十余年营业收入年复合增长率14%，净利润年复合增长率16%。 2024年，公司在形成和培育新质生产力、加快建设现代化产业体系上发力，科技创新力度进一步加大，布局结构持续优化，努力提升经营质效。2024年前三季度营业收入34.39亿元，归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.52亿元，同比分别增长19.77%、8.43%、3.25%，并荣获“2024年中国电子元器件骨干企业TOP100”等称号。 公司坚定“双碳”发展战略，大力发展新质生产力，推动公司高质量发展。 积极布局全球新能源市场，公司大部分收入来自新能源领域（如新能源汽车、光伏、储能、风电等），有力支持了全球新能源领域的发展。加强科技创新，培育壮大新兴产业，公司研发聚焦新能源汽车、光伏、储能、工业控制等新兴领域，2024学研对接，包括多个薄膜电容器及其材料研究项目的合作；2024年已获得授权专利12项。不断提升设备自动化和智能化水平，提升发展质量和效益。 二、重视股东回报，维护股东权益 公司始终重视对投资者的回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，坚持以高比例现金分红回馈投资者，上市以来已累计现金分红 39.30亿元，现金分红与募集资金比为10.27。 10月24日，中国证券报第26届上市公司金牛奖获奖名单正式发布，公司荣膺“2023年度金牛最具投资价值奖”。此次获奖体现了资本市场和业界对公司在经营规模、盈利能力、偿债能力、资产管理能力、成长能力、创新能力等方面的认可，展现了公司的投资价值。 未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红，同时公司将持续重视市值管理和长效激励机制的完善，维护股东和员工的利益，助推公司长远稳健发展。 三、提高信披质量，优化投资者关系 公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。自上交所信息披露工作评价办法实施以来，公司信息披露评级均在良好及以上。公司持续通过股东会、业绩说明会、上证 e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，全方位展示公司经营状况和发展前景，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。 未来，公司将继续及时正确地履行信息披露义务，提升信息披露质量。积极响应《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》，公司拟编制和发布2024年度ESG（环境、社会与治理）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。 四、规范公司治理，强化风险管理 公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。 根据2023年8月1日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司己于2024年完成《董事会审计委员会议事规则》等制度的修改并制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等制度。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。 未来，公司将进一步完善内部控制及治理体系，从上至下强化合规建设，结合《公司法》修订及最新的监管要求，结合公司实际，动态修订完善公司治理相关制度及流程，打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。同时，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整体规范运作水平。 本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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