风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司关于“风语转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
上海风语筑文化科技股份有限公司 关于“风语转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026号）的核准，公司于 2022年 3月 25日公开发行了 5,000,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额人民币 5亿元（含本数），期限 6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意，公司 5亿元可转换公司债券于 2022年 4月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“113643”。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022年 3月 31日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 10日）可转换为公司股票，初始转股价格为 22.15元/股。 因公司实施 2021年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2022年 7月14日起调整为 15.26元/股，具体内容详见公司于 2022年 7月 8日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）。 因公司实施 2022年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2023年 6月20日起调整为 15.23元/股，具体内容详见公司于 2023年 6月 13日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 因公司实施 2023年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2024年 6月 7日起调整为 15.03元/股，具体内容详见公司于 2024年 6月 1日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 2024年 10月 25日至 2024年 11月 7日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 12.02元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.02元/股）时，将触发“风语转债”转股价格向下修正条款。 三、风险提示 若触发“风语转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024年11月8日 中财网
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