法狮龙(605318):法狮龙家居建材股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
二零二四年十一月十四日 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 2024年第四次临时股东大会会议议程 召开时间：2024年11月14日（星期四）15:30 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室 召开方式：现场结合网络 召集人：董事会 主持人：董事长沈正华先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案；
八、现场投票表决； 九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 十、主持人宣布表决结果； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、签署股东大会会议决议及会议记录； 十三、主持人宣布会议结束。 议案1 法狮龙家居建材股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定和公司2021年实 施的回购股份方案，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。 综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本 结构，公司拟将回购专用证券账户中的186,000股公司股票全部予以 注销，相应减少公司注册资本。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《法狮龙家居建材股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-054）。 上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东审议。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年11月14日 议案2 法狮龙家居建材股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 公司于2024年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司注 销所回购的股份 3,256,124 股，并及时办理变更登记手续等相关事 宜，注销完成后，公司股份总数变更为125,915,028股。公司于2024 年 10月 28日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟对2021年实施回购，目前仍存放于回购专用证券账户的186,000股股份全部 予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由125,915,028股变更为125,729,028股。 鉴于上述变更注册资本事项，同时根据公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订并提请股东大会授权有关人士办理本次工商变更登记、公司章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告及章程全文。 上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股 东大会审议。 请各位股东审议。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年11月14日 中财网
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