新城控股(601155):新城控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
新城控股集团股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月25日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 11月 25日 14点 00分 召开地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 25日 至 2024年 11月 25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。详情请见公司于2024年 11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。 （二）特别决议议案：无 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1 （四）涉及关联股东回避表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、 会议登记方法 （一）现场出席股东登记时间：2024年 11月 21日-2024年 11月 22日 上午 09:00-11:30 下午 13:00-16:30 （二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司（靠近江苏路） 登记处联系电话：021-52383315 （三）登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《授权委托书》（附件 1）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。 （四）公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。 （五）请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息，以便公司 登记。 （六）在现场登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维 码进行自助登记。 六、 其他事项 （一）联系方式 地址：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座 邮政编码：200062 联系电话：021-32522907 （二）与会股东及股东代表食宿、交通费用自理，会期半天。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日 附件 1：授权委托书 报备文件：新城控股第四届董事会第五次会议决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 新城控股集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11附件 1：授权委托书 授权委托书 新城控股集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11
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