百亚股份(003006):第四届董事会第三次会议决议
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年11月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月1日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 综合考虑公司业务发展和未来审计服务的需求，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。 公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议； 2、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024年11月8日 中财网
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