温氏股份(300498):2024年第二次临时股东大会决议
温氏食品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 23日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于 召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。公司 2024年第二次临 时股东大会现场会议于 2024年 11月 7日（星期四）15:00在公司 一楼会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 11月 7日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长梁志雄先 生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1783名，代表 公司有表决权的股份 2,412,678,416股，占公司有表决权股份总数 的 36.4554%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 55名， 所持股份共 1,908,488,630股，占公司有表决权股份总数的 28.8371%；参加网络投票的股东共 1728名，所持股份共 504,189,786股，占公司有表决权股份总数的 7.6183%。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 1770名，代表股份 1,321,398,422股，占公司有表决权股份总数的 19.9662%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际 控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、 未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共13名， 代表公司有表决权的股份数 1,091,279,994股。） 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列 席了本次会议。 二、议案审议、表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以 下议案： 1、审议《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 2,411,061,107股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.9330%；反对 878,214股，占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 739,095股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数的 0.0306%。 中小投资者表决情况为：同意 1,319,781,113股，占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 99.8776%；反对 878,214股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0665%；弃权 739,095股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0559%。 本议案获得通过。 2、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》 表决结果：同意 2,410,047,597股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.8910%；反对 1,043,795股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0.0433%；弃权 1,587,024股，占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.0658%。 中小投资者表决情况为：同意 1,318,767,603股，占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 99.8009%；反对 1,043,795股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0790%；弃权 1,587,024股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1201%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东 及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所鲁蓉蓉律师、梁文静律师对本次股东 大会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议 人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）温氏食品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大 会决议。 （二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务 所关于温氏食品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2024年 11月 7日 中财网
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