莲花控股(600186):莲花控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2024年11月4日发出，于2024年11月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》 鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有 7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，2名激励对象因离职失去激励对象资格，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 38.85万份和限制性股票 25.90万股。根据上述情况及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象总人数由23名调整为 14名，授予的股票期权数量由 237.00万份调整为 198.15万份，限制性股票数量由 158.00万股调整为 132.10万股。本次调整后的激励对象仍属于经公司 2024年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。 除上述调整内容外，本次授予的内容与公司 2024年第四次临时股东大会审议通过的本激励计划相关内容一致。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2024-097）。 关联董事曹家胜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。 二、审议通过《关于向 2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予条件已经成就，根据 2024年第四次临时股东大会授权，公司董事会同意以2024年11月7日为股票期权与限制性股票的授予日。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-098）。 关联董事曹家胜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。 三、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，1名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格；8名激励对象因2023年度个人业绩考核得分低于 60分，个人层面可行权比例和可解除限售比例均为 0。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，辞职或个人业绩考核未达 60分的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票不予行权和解除限售，公司决定对上述 9名激励对象已获授但尚未行权的 57万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的57万股限制性股票进行回购注销。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-099）。 关联董事李斌、曹家胜、郭剑、梅申林为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 四、审议通过《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合股票期权行权条件的激励对象共 61人，达到行权条件的行权数量为 250万份（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）；符合解除限售条件的激励对象共 61名，首次授予部分的解除限售数量为250万股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-100）。 关联董事李斌、曹家胜、郭剑、梅申林为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 特此公告。 莲花控股股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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