吉电股份(000875):召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
吉林电力股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十五次会议决定于2024年11月14日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司2024年第五次临时股东大会，详见2024年 10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第五次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-089），现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024年10月29日，公司 审议通 第九届董事会第二十五次会议 过了 。 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年11月14日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年11月14日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。 5.会议召开方式： （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）。 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有 限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案名称及编码表
第九届董事会第二十五次会议 见公司于2024年10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 三、出席现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式： 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。 2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其 他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。 3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记 可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 4.授权委托书见附件 2。 （二）现场登记时间：2024年11月11日（星期一）上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。 （三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股 份有限公司资本运营部。 （四）会议联系方式： 联系人：高雪 联系电话：0431—81150933 传真：0431—81150997 电子邮箱：[email protected] 联系地址：吉林省长春市人民大街9699号 邮政编码：130022 （五）其他事项 会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。 五、备查文件 公司第九届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年十一月八日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。 2.填报表决意见。 （1）填报表决意见。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9：15， 结束时间为2024年11月14日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件 2 吉林电力股份有限公司 2024年第五次临时股东大会授权委托书 吉林电力股份有限公司： 兹委托 先生 /女士（身份证 附件 2 吉林电力股份有限公司 2024年第五次临时股东大会授权委托书 吉林电力股份有限公司： 兹委托 先生 /女士（身份证 年 11月 14日（星期四）在吉林省长春市人民大街9699号召开的 2024年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
委托人(法定代表人)签名（或盖章）： 股东账户卡号： 持股性质： 持股数量： 授权有效期限为 1天。 受托人姓名： 身份证号码： （公司盖章） 年 月 日 中财网
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