宝塔实业(000595):召开2024年第六次临时股东会的提示性公告

时间：2024年11月08日 16:05:40 中财网

原标题:宝塔实业:关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-100
宝塔实业股份有限公司关于召开
2024年第六次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10
月 31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第六次临
时股东会通知的公告》（公告编号：2024-096）。为保护投资
者合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开
2024年第六次临时股东会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年第六次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次
会议审议通过，决定召开公司 2024年第六次临时股东会，召
集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间
现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）15:00。

网络投票时间：2024年 11月 15日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年 11月 15日 9：15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年
11月15日9:15至15:00期间任意时间。

（五）股权登记日：2024年11月8日（星期五）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
388号408会议室。

二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票 对象的子议 案数： （26）
2.01	本次交易方案概况	√
	本次交易的具体方案
2.02	重大资产置换——交易对方	√
2.03	重大资产置换——置换资产	√
2.04	重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格及 支付方式	√
2.05	重大资产置换——置换资产过渡期损益安排	√
2.06	重大资产置换——置换资产交割安排	√
2.07	重大资产置换——置出资产的人员安置	√
2.08	发行股份购买资产——交易价格及支付方式	√
2.09	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值	√
2.10	发行股份购买资产——发行价格	√
2.11	发行股份购买资产——发行对象和发行数量	√
2.12	发行股份购买资产——上市地点	√
2.13	发行股份购买资产——锁定期安排	√
2.14	发行股份购买资产——发行价格调整机制	√
2.15	发行股份购买资产——业绩承诺及补偿安排	√
2.16	发行股份购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.17	发行股份购买资产——过渡期损益安排	√
2.18	募集配套资金——发行股份的种类和面值	√
2.19	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	√
2.20	募集配套资金——定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.21	募集配套资金——发行股份数量	√
2.22	募集配套资金——锁定期安排	√
2.23	募集配套资金——募集资金用途	√
2.24	募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.25	募集配套资金——上市地点	√
2.26	本次交易的决议有效期	√
3.00	关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议 的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及四十三条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案	√
11.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12.00	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报 告的议案	√
13.00	关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其 一致行动人免于发出要约的议案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议 案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案	√
17.00	关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况 的议案	√
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交 易相关事宜的议案	√

1.上述十八项议案已经公司第十届董事会第十次会议、第
十届监事会第八次会议审议通过（具体详见公司于2024年10月
31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告）。

2.上述十八项议案均系关联交易事项，关联股东宁夏国
有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审
议该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。

3.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案均
为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

4.上述议案 2.00需逐项表决。

5.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决
议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。

（二）登记时间：2024年11月8日至2024年11月15日，上
午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。

（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：[email protected]
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程详见附件 1）。

特此公告。



宝塔实业股份有限公司董事会
2024年 11月 8日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称
为“西轴投票”。

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表
达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 15日
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 11月
15日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。


附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于本次重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律、法规规定的 议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案	√作为投票 对象的子议 案数：（26）
2.01	本次交易方案概况	√
	本次交易的具体方案
2.02	重大资产置换——交易对方	√
2.03	重大资产置换——置换资产	√
2.04	重大资产置换——置换资产的定 价依据、交易价格及支付方式	√
2.05	重大资产置换——置换资产过渡 期损益安排	√
2.06	重大资产置换——置换资产交割 安排	√
2.07	重大资产置换——置出资产的人 员安置	√
2.08	发行股份购买资产——交易价格 及支付方式	√
2.09	发行股份购买资产——发行股份 的种类和面值	√
2.10	发行股份购买资产——发行价格	√
2.11	发行股份购买资产——发行对象 和发行数量	√
2.12	发行股份购买资产——上市地点	√
2.13	发行股份购买资产——锁定期安 排	√
2.14	发行股份购买资产——发行价格 调整机制	√
2.15	发行股份购买资产——业绩承诺 及补偿安排	√
2.16	发行股份购买资产——滚存未分 配利润安排	√
2.17	发行股份购买资产——过渡期损 益安排	√
2.18	募集配套资金——发行股份的种 类和面值	√
2.19	募集配套资金——发行方式、发 行对象及认购方式	√
2.20	募集配套资金——定价基准日、 定价依据及发行价格	√
2.21	募集配套资金——发行股份数量	√
2.22	募集配套资金——锁定期安排	√
2.23	募集配套资金——募集资金用途	√
2.24	募集配套资金——滚存未分配利 润安排	√
2.25	募集配套资金——上市地点	√
2.26	本次交易的决议有效期	√
3.00	关于《宝塔实业股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产	√
	并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要的议案
4.00	关于公司与交易对方签署附条件 生效的相关交易协议的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组 的议案	√
6.00	关于本次交易构成关联交易的议 案	√
7.00	关于本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条 及四十三条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监 管指引第 9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7号—— 上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条不得参 与任何上市公司重大资产重组情 形的议案	√
11.00	关于评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价的公允性的 议案	√
12.00	关于批准公司本次交易有关审 计、评估及备考审阅报告的议案	√
13.00	关于提请股东会批准宁夏电力投 资集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约的议案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报情况 及采取填补措施的议案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达到相 关标准的议案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明的议案	√
17.00	关于公司本次交易前 12个月内购 买、出售资产情况的议案	√
18.00	关于提请股东会授权董事会及其 授权人士办理本次交易相关事宜 的议案	√

说明：请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。




委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日