联美控股(600167):联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
联美量子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024年 11月8日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2024年第二次临时股东大会，相关公告见上海证 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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