金杨股份(301210):2024年第四次临时股东大会决议
2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 8日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过现场和网络投票的股东161人，代表股份55,238,774股，占公司有表决权股份总数的66.9915％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6人，代表股份51,637,350股，占上市公司有表决权总股份的62.6239%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共155人，代表股份3,601,424股，占上市公司有表决权总股份的4.3677%。 2.中小股东出席会议的情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东） 共计156人，代表股份4,051,424股，占上市公司有表决权总股份的4.9134%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共 1人，代表股份450,000股，占上市公司有表决权总股份的0.5457%。 （2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共 155人，代表股份3,601,424股，占上市公司有表决权总股份的4.3677%。 3. 其他人员出席情况 公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 总表决情况： 同意55,128,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对105,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1912％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意 3,941,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2750％；反对105,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6065％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1185％。 反对105,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1912％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意 3,941,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2750％；反对105,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6065％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1185％。 2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年 11月 9日 中财网
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