春兴精工(002547):第六届董事会第十次会议决议
苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年11月7日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》； 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构，2024年度审计费用共260万元（其中：财务审计费用205万元；内部控制审计费用55万元）。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于召开 2024年第七次临时股东大会的议案》。 同意公司于2024年11月25日召开2024年第七次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二四年十一月九日 中财网
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