铜牛信息(300895):拟续聘2024年度会计师事务所
北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 11月 8日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月， 2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2023年底，中兴财光华有合伙人183人，注册会计师 824 人，其中，有359名签署过证券服务业务，从业人员3091人。 2023年事务所业务收入 110,263.59万元，其中审计业务收入 96,155.71万元，证券业务收入 41,152.94万元。出具 2022年度上 市公司年报审计客户数量91家，上市公司审计收费10,133.00万元， 资产均值 159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和 商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 中兴财光华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 12 家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买 职业保险为主，2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 2.04亿元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措 施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次， 纪律处分0次。 （二）项目信息 1、基本信息 （1）拟任项目合伙人：杜玉涛，2001年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，一直在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共8份。 （2）拟任签字注册会计师：刘宇，2005年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴财光华执业，近三年 签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共5份。 （3）拟任项目质量控制复核人：李秀华，2001年成为注册会计 师，1997年开始从事上市公司审计，2010年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共9份。 2、诚信记录 拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核 人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4、审计收费 审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专 业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2024年度审计费用 为110万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用15万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会及监事会对议案审议和表决情况 2024年11月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十次会议，审计通过了《关于续聘公司 2024年度审计 机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交至股东大会审议。 （二）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）的执业情况进行了充分的了解，在查询中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并提交公司董事 会审议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会 议决议； （二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议 决议； （三）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2024年第五 次会议决议； （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024年11月8日 中财网
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