铜牛信息(300895):第五届董事会第十三次会议决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年11月2日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于2024年11月2日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，授权 委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席的董事5名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度的财务审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会 议决议； （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2024年第五 次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024年11月8日 中财网
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