金健米业(600127):金健米业关于子公司新增日常关联交易
金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2024年12月31日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易共计不超过人民币850.00万元（不含税）。 ? 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 ? 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年11月8日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾诚先生回避表决，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事 2024年第十次专门会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关 规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司 2024年第五次临时 股东大会审议。 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：元、人民币
①公司分别于2024年2月28日、3月18日召开的第九届董事会 第十七次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度 的议案》，公司及子公司预计在2024年12月31日之前拟与间接控股 股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集 团”）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币527,045,528.60元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、3月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2024年 度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-06号）、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-08号）。 ②公司于2024年6月7日召开的第九届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2024年12月31日之前新增接受关联方湖南安又德物流服 务有限公司提供劳务的日常关联交易，共计不超过人民币 855.00万 元（不含税）。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2024-26号）。 ③公司于2024年8月9日、9月30日召开的第九届董事会第二 十四次会议和 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公 司下设子公司 2024年度部分日常关联交易实施主体的议案》，由于 湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为在 2024年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主 体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南 湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2024年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 具体内容详见公司于2024年8月10日、10月1日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《金健米业股份有限公司关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临2024-39号）、《金健米业股份有限公司2024年第三次临时股东大 会决议公告》（编号：临2024-50号）。 ④公司分别于2024年8月21日、9月30日召开的第九届董事会 第二十五次会议和 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于子 公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2024年12 月 31日之前新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品 进出口集团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联 交易，共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税），其中包括向 关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。具体内容详见公司分别于2024年8月22日、10月1日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2024-43号）、 《金健米业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-50号）。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况
截至2024年9月30日（未经审计） 单位：万元、人民币
湖南嘉合晟贸易有限公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责 任公司的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联 交易》规定的关联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应 具备相应履约能力。 三、交易的主要内容和定价原则 1、新增日常关联交易的主要内容 公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增向关联方湖南嘉 合晟贸易有限公司购买原材料共计不超过人民币 850.00万元（不含 税）的日常关联交易。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定 价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 （2）交易的数量与价格 公司下属子公司在2024年12月31日之前拟新增与湖南嘉合晟 贸易有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 850.00万元（不含 税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时 签署的协议约定结算方式进行结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发 生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双 方的资源和业务优势，充分发挥协同效应，实现经济效益的最大化。 本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特 别是中、小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利 润来源不依赖上述关联交易。 五、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议； 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第十次 专门会议决议。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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