博瑞传播(600880):博瑞传播十届董事会第三十九次会议决议
成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024年 11月5日以电子形式等方式通知全体董事，于2024年11月8日以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实际参与表决8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计机构的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第四次会议全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2024年度财务报告审计机构的公告》。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2024年度内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第四次会议全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于变更公司2024年度内部控制审计机构的公告》。 三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。 四、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<股权投资管理制度>的议案》。 五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024年11月8日 中财网
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