甘源食品(002991):第五届监事会第一次会议决议
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-064 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 第一次会议于2024年11月8日(星期五)在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场的方式召开。鉴于公司于2024年11月8日分别召开2024 年第一次职工代表大会和 2024年第四次临时股东大会选举产生 了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工 代表监事两名,上述三名监事共同组成公司第五届监事会,为保 证监事会顺利运行,根据公司《监事会议事规则》第十七条中“监 事会换届后的首次会议,可于换届当日召开,召开会议的时间不 受前款通知方式和通知时限的限制。”的规定,会议通知于2024 年11月8日以口头和电话的形式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新先生主持,公司董事会秘书张婷女 士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司于 2024年 11月 8日分别召开 2024年第一次职工代表 大会和 2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事 会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名,上述 三名监事共同组成公司第五届监事会。 根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定,监事会选举周国新先生为公司第五届监事会主席,任期三 年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》 (公告编号:2024-065)。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 甘源食品股份有限公司 监事会 2024年 11月 8日 中财网
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