深深房Ａ(000029):2024年第三次临时股东大会法律意见书
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东法制盛邦（深圳）律师事务所 二0二四年十一月 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会 的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及 勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年9月30 日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于2024年9月30日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于2024年 10月 24日刊登了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会现场会议于2024年11月8日下午在广东省深圳市 人民南路深房广场48楼A会议室召开。本次股东大会由公司董事长、 总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9∶ 15至下午3∶00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格 （一）出席现场会议人员 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人1人， 代表公司股份100股，占公司有表决权总股份的0.0000%。出席会议 的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席 和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级 管理人员、见证律师。 （二）参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过 网络投票系统直接投票的股东共计304人，代表有表决权的股份 63,755,134股，占公司有表决权总股份的6.3020%。 本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共305人，合计持有 有表决权的股份63,755,234股，占公司有表决权股份总数的6.3020%。 （三）本次股东大会的召集人资格 根据相关董事会决议公告，本次股东大会的召集人为公司董事会， 具备本次股东大会的召集人资格。 我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会审议了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺 的议案》。上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。 本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司对该议案回避表决。出席本次会议现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行 了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案获得通过。 具体表决情况如下： 审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。 同意55,970,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7890％；反对6,051,279股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 9.4914％；弃权 1,733,851股（其中，因未投票默认弃权 1,620,551股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7195％。 本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程 序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。 （本页无正文，为《广东法制盛邦（深圳）律师事务所关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法 律意见书》签章页） 广东法制盛邦（深圳）律师事务所 律师：_____________ 陈英革 律师：_____________ 王雨弦 负责人：_____________ 钟元茂 2024年11月8日 中财网
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