天润工业(002283):召开2024年第一次临时股东大会的通知
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024年 11月 26日召开 2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》已于 2024年 11月 8日在公司第六届董事会十五次会议上审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年 11月 26日（星期二）14:00 网络投票时间：2024年 11月 26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 26日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、提案的披露情况 上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 11月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（2024-052）、《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（2024-053）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。 （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。 （3）授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书（模板见附件 2）、授权人股东账户卡进行登记。 （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2024年 11月 21日下午 17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。 2、登记时间 2024年 11月 21日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。 3、登记地点 公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。 4、会议联系方式 联系人：刘立、吕旭艺 联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333 邮编：264400 地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号） 5、注意事项 本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年 11月 9日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 26日上午 9:15，结束时间为 2024年 11月 26日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
□是 □否 委托人名称： 委托人持有上市公司股份的性质： 委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（或盖章）： 年 月 日 中财网
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