键凯科技(688356):第三届董事会第十一次会议决议
北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2024年11月04日通过通讯方式送达。会议于2024年11月08日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更公司 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2024年11月09日 中财网
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