高争民爆(002827):2024年第三次临时股东大会决议
西藏高争民爆股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024年 11月 8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 11月 8日 9:15至 15:00。 3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18号公司三楼会议室 （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）股权登记日：2024年 11月 4日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 280人，代表股份 166,458,408股，占公司有表决权股份总数的 60.3110%。参加本次会议的中小投资者 279名，代表股份 4,717,414股，占公司有表决权股份总数的 1.7092%。 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 165,404,708股，占公司有表决权股份总数的 59.9292%。 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 276人，代表股份 1,053,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3818％。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案： 1、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意股数 166,338,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%；反对股数 94,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0567%；弃权25,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0150%。 2、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意股数 166,335,258股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9260%；反对股数 103,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 20,150股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。 3、审议通过了《关于新增 2024年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意股数 163,813,688股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9061%；反对股数 131,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 22,350股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。持有公司股份 2,490,770股的股东雅化集团绵阳实业有限公司作为关联股东回避表决。 四、律师出具的法律意见 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 五 、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2024年第三次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2024年 11月 9日 中财网
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