凤凰航运(000520):凤凰航运第九届董事会第十四次会议决议
第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 1日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2024年11月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于拟处置一艘老旧沿海散货轮的议案》 董事会同意处置一艘老旧沿海散货轮（长耀海）。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 （二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 经本次董事会议审议，独立董事津贴调整为年6万元（税前）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 （三）审议通过了《关于更换2024年度审计机构的议案》 公司董事会拟更换2024年度审计机构，聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为63万元（不含税），其中2024年度财务报表审计费用为48万元，2024年度内部控制审计费用为15万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于更换2024年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 （四）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月26日14：50召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024年11月9日 中财网
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