中科信息(300678):2024年第二次临时股东大会决议
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024年11月8日（星期五）下午14:30； 网络投票：2024年11月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 8日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南 楼7楼A718会议室 3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长史志明先生 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东843人，代表股份100,462,767股，占 公司有表决权股份总数的33.8959％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,123,538股，占公司 有表决权股份总数的1.7287％。通过网络投票的股东839人，代表股份95,339,229股，占公司有表决权股份总数的32.1672％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东838人，代表股份4,861,578股， 占公司有表决权股份总数的1.6403％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东838人，代表股份4,861,578股，占公司有表决权股份总数的1.6403％。 3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京 市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以 下议案： （一）审议并通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意100,320,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584％；反对53,821股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权88,450股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0880％。 中小股东表决情况：同意4,719,307股，占出席会议的中小股东所 持股份的97.0736％；反对53,821股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1071％；弃权88,450股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8194％。 （二）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的 议案》 表决结果：同意100,341,246股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8790％；反对60,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.0607％；弃权60,550股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有 股东所持股份的0.0603％。 中小股东表决情况：同意4,740,057股，占出席会议的中小股东所 持股份的97.5004％；反对60,971股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2541％；弃权60,550股（其中，因未投票默认弃权400股），占 出席会议的中小股东所持股份的1.2455％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、郑玮 律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有 限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有 限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年11月8日 中财网
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