华谊兄弟(300027):第六届董事会第22次会议决议
华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第22次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第22次会议于2024年11月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月28日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》 因拟选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事，公司定于2024年11月26日14:30召开公司2024年第六次临时股东大会审议相关议案。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 中财网
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