三六五网(300295):公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知

时间：2024年11月08日 19:31:05 中财网

原标题:三六五网:关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029 江苏三六五网络股份有限公司
关于 2024年第一次临时股东大会增加临时议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2024年 11月 22日（星期五）下午召开公司 2024年第一次临时股东大会， 并于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。

2024年 11月 8日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请增加公司 2024年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份 28,727,950 股，占公司总股本的 15.05%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的其他事项无变化。现将公司 2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 22日（星期五）下午 2：45开始 网络投票时间：2024年 11月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 22日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年 11月 22日 9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、本次股东大会股权登记日：2024年 11月 15日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024年 11月 15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司章程修正案具体内容已于 2024年 10月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。该议案为特别决议事项。

议案二为本次新增加的临时议案，具体内容详见本次同日相关公告。

三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年11月20日、21日下午13:30 至17:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024年11月21日18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。

预登记发送的电子邮箱为：[email protected]
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼董事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告 。

江苏三六五网络股份有限公司董事会
2024年11月8日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350295
2. 投票简称：“三六投票”
3. 填报表决意见或选举票数：
4. 本次股东大会只有两项议案，均为非累积投票议案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2024年11月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：
30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
授权委托书

江苏三六五网络股份有限公司：
授权人 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票 股，特委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	议案名称	备注	表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选非职工代表监事的 议案》	√

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。