九州通(600998):九州通第六届董事会第十次会议决议
九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年 11月 8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024年 11月 4日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12人，实到 12人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长的议案》 因实际工作需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案。 该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-098）。 关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：公司第六届董事会第十次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年11月9日 中财网
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