中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议决议
第十一届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”） 第十一届董事会2024年第五次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2024年11月8日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了上会议案，经书面投票表决，形成 了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司2024年度财务和内控审计机构的 议案》。该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。 详见同日披露的035号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。会 议通知详见同日披露的037号公告。 二、审议通过了《关于公司全资子公司中国航空工业集团复材签 订技术实施许可协议暨关联交易的议案》。该议案事前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日披露的036号 公告。 此议案涉及关联交易，关联董事姜波先生、王健先生、肖世宏先 生、曹正华先生回避了表决，其余5位非关联董事参与表决。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024年11月9日 中财网
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